证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-087 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于调整董事和监事津贴的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年1月15日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议案》。鉴于公司董事、监事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，董事、监事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自2017年7月1日（新一届董事会、监事会成立之日）起将内部董事、监事津贴标准由每人3万元/年（税前）调整至5万元/年（税前），将独立董事津贴标准由每人4万元/年（税前）调整至6万元/年（税前）。 本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 备查文件： 1.公司第十一届董事会第五次会议决议 2.独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见 特此公告。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二�一八年一月十五日