天润数娱董事会议事规则修订前后对比情况表序号 董事会议事规则 修订前的内容 修订后的内容条款序号 1 第二十九条 董事会有权决定下列事项： 董事会有权审查决定公司下列 （一）非由股东大会决定的 对外投资、收购出售资产、资 交易事项； 产抵押事项、委托理财、关联 交易等事项： （二）公司非流动资金贷款， （一）公司拟进行对外投资、 单项金额未达到 1000 万元 收购或出售资产、提供财务资 的，连续12个月累计额未达 助、租入或租出资产、签订管 到3000万元的； 理方面的合同、赠与或受赠资 （三）出租、委托经营或与 产、债权或债务重组、研究与 他人共同经营占公司最近一 开发项目的转移、签订许可协 期经审计的净资产 20%以下 议等交易（公司受赠现金资产、 比例的财产； 提供担保及关联交易除外）： （四）向商业银行申请综合 1、交易涉及的资产总额（同时 授信额度； 存在账面值或评估值的，以较 高者作为计算数据）占公司最 （五）公司与关联人发生的 近一期经审计总资产的 10%以 交易金额占公司最近一期经 上但低于50%的； 审计净资产绝对值5%以下的 2、交易的成交金额（包括承担 关联交易。 的债务和费用）占公司最近一 期经审计净资产的 10%以上且 绝对金额超过1000万元，但成 交金额占公司最近一期经审计 净资产的比例低于50%； 3、交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过100万 元，但交易产生的利润占公司 最近一个会计年度经审计的净 利润比例低于50%的； 4、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审 计营业收入的10%以上且绝对 金额超过1,000万元，但交易 标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业 收入的比例低于50%； 5、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计 净利润的 10%以上且绝对金额 超过100万元，但交易标的（如 股权）在最近一个会计年度相 关的净利润低于50%的。 上述指标涉及的数据如为负 值，取绝对值计算。 （二）关联交易（公司获赠现 金资产或提供担保除外）： 1、公司与关联自然人发生的交 易金额在 30万元以上，不足 3,000 万元；或者交易金额在 30万元以上，不足公司最近一 期经审计净资产绝对值5%的关 联交易。 2、公司与关联法人发生的交易 金额在300万元以上，且占公 司最近一期经审计净资产绝对 值0.5%以上，不足3,000万元 的关联交易；或者与关联法人 发生的交易金额在300万元以 上，且占公司最近一期经审计 净资产绝对值0.5%以上，不足 公司最近一期经审计净资产绝 对值5%的关联交易。 2 第三十条 董事会有权决定单次对外提 除《公司章程》第四十一条规 供担保的金额不超过本公司 定的应由股东大会审批的对外 最近一期经审计的净资产总 担保，其他担保事项董事会有 额的 10%且累计总金额不超 权审查决定。 过公司最近一期经审计的净 公司对外担保（对控股子公司 资产总额20%的对外担保。公 的担保除外）必须要求对方提 司对单一对象担保总额不得 供反担保，且反担保的提供方 超过公司最近一期经审计的 应当具有实际承担能力。 净资产总额的20%。 公司对外担保必须要求对方 公司对外担保事项应履行以下 提供反担保，且反担保的提 程序： 供方应当具有实际承担能 1、担保申请人向公司提出申 力。 请，并提交相关资信材料； 公司对外担保事项应履行以 2、公司相关职能部门对担保申 下程序： 请人提供的资料进行审查，提 1、担保申请人向公司提出申 出有关担保议案，在对被担保 请，并提交相关资信材料； 对象的资信情况、反担保方担 保能力做出详细调查报告并对 2、公司相关职能部门对担保 其信用等级做出评估后，提交 申请人提供的资料进行审 公司董事会审议； 查，提出有关担保议案，在 3、董事会审议公司为他人债务 对被担保对象的资信情况、 提供担保事项时，必须经出席 反担保方担保能力做出详细 董事会会议的2/3以上董事同 调查报告并对其信用等级做 意； 出评估后，提交公司董事会 审议； 4、提交股东大会审议的对外担 3、提交董事会审议的对外担 保，与该担保事项有利害关系 保，须取得全体董事三分之的股东或授权代表应回避表 二以上同意，与该担保事项 决。 有利害关系的董事应回避表 决； 4、提交股东大会审议的对外 担保，与该担保事项有利害 关系的股东或授权代表应回 避表决。 3 新增第三十六条，- 董事长有权审查决定公司下列 （原第三十六条及 对外投资、收购出售资产、资 其后条款依次后 产抵押事项、委托理财、关联 推） 交易等事项： 1、交易涉及的资产总额（同时 存在账面值或评估值的，以较 高者作为计算数据）低于公司 最近一期经审计总资产的10%； 2、交易的成交金额（包括承担 的债务和费用）低于公司最近 一期经审计净资产的10%； 3、交易产生的利润低于公司最 近一个会计年度经审计净利润 的10%； 4、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入 低于公司最近一个会计年度经 审计营业收入的10%； 5、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润低 于公司最近一个会计年度经审 计净利润的10%。 6、公司与关联自然人发生的交 易金额低于30万元的关联交易 （公司获赠现金资产或提供担 保除外），或者公司与关联法人 发生的交易金额低于300万元 或占公司最近一期经审计净资 产绝对值低于 0.5%的关联交 易，由董事长审查批准，但交 易对方与董事长有关联关系情 形的除外。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二�一八年一月十五日