证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-089 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）第十一届董事会第五次会议已于2018年1月15日召开，会议决议于2018年1月31日召开公司2018年第一次临时股东大会。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》已于2018年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 一、召开方式 现场投票与网络投票相结合。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 二、召开时间 1、现场会议召开时间：2018年1月31日（星期三）下午14：30 2、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 从2018年1月30日下午15：00开始至2018年1月31日下午15：00结束。 三、现场会议召开地点 广州中山大学凯丰酒店 四、会议召集人 公司第十一届董事会 五、会议出席对象 1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师 2、截至2018年1月25日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均 有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件2），委托代理人不必是公 司股东。 六、会议审议事项 （一）、审议《关于调整公司董事和监事津贴的议案》； （二）、审议《关于修改公司章程的议案》； （三）、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； （四）、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。 第二、三、四议案均须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投 资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。详见2018年1月 16 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》。 七、本次股东大会提案编码示例表： 表1股东大会议案对应“议案编码”一览表 备注 议案编码 议案名称 该项打√的栏目可以投票 100 总议案 √ 1.00 《关于调整公司董事和监事津贴的议案》 √ √ 2.00 《关于修改公司章程的议案》 3.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、 √ 4.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 √ 八、现场会议登记办法 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证； 2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书； 3、登记时间：2018年1月26日（上午9:00―下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记； 4、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 九、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1： 十、临时股东大会联系方式 联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼 邮编：414000 联系电话：0730-8961178、8961179 联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加2018年第一次临时股东大会）。 十一、其他事项 临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 十二、备查文件 第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二�一八年一月十五日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362113 2、投票简称：“天润投票” 3、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2018年1月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00 2．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票： （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。 （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。 3．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序： （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目； （2）选择公司会议进入投票界面； （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。 4．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序： （1）在投票当日，“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月31日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托___________________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南天润 数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。 （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理） 备注 表决意见 议案编码 提案名称 该项打√的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案 √ 1.00 《关于调整公司董事和监事津贴的议案》 √ 2.00 《关于修改公司章程的议案》 √ 3.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、 √ 4.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 √ 注：同意、反对、弃权均标记：√ 授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托人签名： 委托日期：2018年月日