公告编号：2018-003 证券代码：871414 证券简称：万雍科技 主办券商：申万宏源 上海万雍科技股份有限公司 董事会秘书任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2018年1月12日审议并通过： 任命苏长蕾为董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止的议案。 本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的77.27%，会议由 许可主持。 以上决议表决情况为： 4票同意，0票反对，0票弃权。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书苏长蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 公告编号：2018-003 该任命董事会秘书苏长蕾持有公司股份0股，占公司股本的0%。 苏长蕾未被列为失信联合惩戒对象。苏长蕾符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。苏长蕾具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2010.12-2015.5 安徽生物医学研究所 财务部 财务经理助理 2016.3-2017.4 微领地创客空间运营管理股份有限公司 财务主管 2017.4-至今 上海万雍科技股份有限公司 目前担任公司董事会秘 书 苏长蕾无违法违规的记录。 董事会秘书的通讯方式： 办公电话：021-34919927 移动电话：18501638889 传真：021-34619926 通信地址：上海市徐汇区虹漕路421号62号楼4楼 专用电子邮件信箱地址：sucl@vanytech.com (三)任命/免职原因 公司经营发展调整的需要，岗位正常变动。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 该人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 吕勇刚在职期间担任公司的董事会秘书职务；辞去董事会秘书的职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。 公告编号：2018-003 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》上海万雍科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日