证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-001 江苏立霸实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2018年1月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年1月14日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于补选公司董事的议案》 考虑到公司董事兼副总经理周斌先生因个人身体原因离职，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴志忠先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。该议案尚需公司2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司董事兼副总经理离职及补选董事的公告》。 公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议《关于修订 的议案》 公司拟根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股 东大会规则（2016年修订）》等法律法规规定，结合公司实际情况，修改《公司 章程》中的部分内容。该议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于修订公司章程的公告》。 表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议《关于修订 的议案》 因公司调整信息披露指定报刊，需修订该制度中的相关条款，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、审议《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2018年1月31日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召 开2018年第一次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述第1、2项议案及第六届监事会第十五次会议审议通过的《关于监事会 换届选举的议案》共计三项议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2018年1月16日 附：候选董事简介 吴志忠，男，中国国籍，55 岁，曾在宜兴市红塔化纤厂、江苏天力铝业有 限公司工作。现就职于公司生产部担任车间主任。2003 年起任公司职工代表监 事，已于近期职工代表监事换届选举时卸任。