上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会 会议资料 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议规则特别提示 （2018年2月5日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下： 一、参加本次股东大会的A股股东为截止2018年1月29日下午收市后在 中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。H股股东依照公 司于 2017年 12月 19日在香港联合交易所有限公司披露易网站 （http://www.hkexnews.hk）披露的《建议调整董事会人员构成、修订 、选举执行董事及2018年第一次临时股东大会通告》等文件登记及参会。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东的发言、质询权 1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。 2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。 3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。 四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。 五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。 六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。 2018年第一次临时股东大会秘书处 二○一八年二月 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2018年2月5日下午14:00 会议地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路100 号） 主持人：董事长邢加兴先生 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况 2、宣读大会会议规则 3、主持人宣读议案 3.1关于调整公司董事会人员构成的议案； 3.2关于修订公司章程的议案； 3.3关于选举董事的议案； 3.3.1关于增补公司董事的议案。 4、大会推举监票、记票人员 5、宣读投票表决办法 6、大会现场股东投票表决 7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果 8、发言、讨论 9、等待网络投票结果 10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议 11、律师宣读本次股东大会的法律意见 12、与会董事签署会议决议及会议纪录 13、会议结束 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料 议案一 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于调整公司董事会人员构成的议案 ――提交2018年第一次临时股东大会审议 各位股东、股东代表： 为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整董事会人员构成，董事会人数由9人变更为7人，其中王勇先生、王文克先生于2017年12月11日向董事会递交了辞职报告，曹文海先生于2017年12月18日向董事会递交了辞职报告。 调整后的董事会构成如下： 执行董事：邢加兴先生 非执行董事：陆卫明先生、罗斌先生 独立非执行董事：陈杰平教授、张泽平先生、陈永源先生 其中邢加兴先生为董事长。 请各位股东、股东代表审议。 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年2月5日 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议材料 议案二 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于修订公司章程的议案 ――提交2018年第一次临时股东大会审议 各位股东、股东代表： 鉴于公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由9人变更为7人， 现须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做修订。具体修订情况如下： 序号 修订前 修订后 第一百�九条第一款 公司设董事会，董事 第一百�九条第一款 公司设董事会，董事 会由9名董事组成，其中设董事长1人。公 会由97名董事组成，其中设董事长1人。 司董事包括执行董事、非执行董事和独立非 公司董事包括执行董事、非执行董事和独立 1 执行董事。执行董事指在公司内部担任经营 非执行董事。执行董事指在公司内部担任经 管理职务的董事。非执行董事指不在公司担 营管理职务的董事。非执行董事指不在公司 任经营管理职务且依法不具有独立性的董 担任经营管理职务且依法不具有独立性的 事。 董事。 请各位股东、股东代表审议。 《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司公司章程》，公司已于2017年 12月19日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站披露。 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年2月5日 议案三 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于增补公司董事的议案 ――提交2018年第一次临时股东大会审议 各位股东、股东代表： 为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整董事会人员构成，董事会人数由9人变更为7人。基于以上变更方案，公司现有董事6人，拟增补于强先生为公司董事。 请各位股东、股东代表审议。 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年2月5日 附：个人简历 于强：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，香港中文大学专业会计硕士， 中国人民大学会计学专业学士，现任公司首席财务官。于强先生1998年12月至 2010年1月历任中化国际（控股）股份有限公司财务总部会计管理部经理、分 析评价部总经理、资金结算部总经理、财务总部总经理助理、副总经理、财务总部总经理，2010年1月至2016年4月历任南通江山农药化工股份有限公司财务总监、董事、副总经理兼财务总监等职务，2016年5月起至今任公司首席财务官。 授权委托书 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月5 日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于调整公司董事会人员构成的议案 2 关于修订公司章程的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 3.00 关于选举董事的议案 / 3.01 关于增补公司董事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。