股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2018-003 北京华胜天成科技股份有限公司 2018年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时董 事会会议由董事长王维航先生召集，会议于2018年1月10日发出通知，于2018 年1月15日在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式进行 投票,应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，1名董事通过通讯表决方式 进行了投票。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》 独立董事发表了独立意见。 董事会审计委员会发表了书面审核意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，关联董事王维航予以回 避表决。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2018-004《关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。 二、审议通过了《关于申请银行授信的议案》 同意公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请一般授信额度 100,000,000元（大写壹亿元整）融资，授信采用信用方式，用于补充公司流动 资金。 董事会授权公司董事长签署授信函等相关文件。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 三、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2018-006《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日