证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-088 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）于2018年1月15日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 本议案尚需经过公司2018年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可 实施。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订。 序号 公司章程条款序号 修订前的内容 修订后的内容 1 第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 754,479,856元。 901,584,077元。 2 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、董事会应当确定公司对外投 收购出售资产、资产抵押、 资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、 对外担保事项、委托理财、关 关联交易的权限，建立严格 联交易等事项的权限，建立严 的审查和决策程序；重大投 格的审查和决策程序；重大投 资项目应当组织有关专家、 资项目应当组织有关专家、专 专业人员进行评审，并报股 业人员进行评审，并报股东大 东大会批准。 会批准： 股东大会对董事会的授权范 （一）公司拟进行对外投资、 围为： 收购或出售资产、提供财务资 （一）批准出售或出租金额 助、租入或租出资产、签订管 不超过最近一期经审计的公 理方面的合同、赠与或受赠资 司帐面净资产值 10%的资 产、债权或债务重组、研究与 产； 开发项目的转移、签订许可协 议等交易（公司受赠现金资产、 （二）批准公司或公司拥有 提供担保及关联交易除外）的 50%以上权益的子公司做出 内部审批权限为： 单项金额不超过最近一期经 1、交易涉及的资产总额（同时 审计的公司帐面净资产值 存在账面值或评估值的，以较 10%的资产抵押、质押或为第 高者作为计算数据）低于公司 三方提供担保； 最近一期经审计总资产的10%， （三）决定金额不超过最近 董事长有权审查决定；占公司 一期经审计的公司帐面净资 最近一期经审计总资产的 10% 产值10%的投资事宜。 以上但低于50%的，董事会有权 董事会对授权事项进行决策 审查决定；占公司最近一期经 的过程中，应该履行信息披 审计总资产的50%以上的，董事 露义务，并自觉接受公司股 会应当提交股东大会审议； 东、监事会以及证券监管部 2、交易的成交金额（包括承担 门的监督。 的债务和费用）低于公司最近 超出股东大会对董事会授权 一期经审计净资产的10%，董事 范围的事项，公司董事会审 长有权审查决定；占公司最近 议通过后报股东大会批准。 一期经审计净资产的 10%以上 且绝对金额超过1,000万元， 但成交金额占公司最近一期经 审计净资产的比例低于50%，董 事会有权审查决定；占公司最 近一期经审计净资产的 50%以 上，且绝对金额超过5,000万 元，董事会应当提交股东大会 审议； 3、交易产生的利润低于公司最 近一个会计年度经审计净利润 的10%，董事长有权审查决定； 占公司最近一个会计年度经审 计净利润的10%以上且绝对金 额超过100万元，但交易产生 的利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的比例低于 50%的，董事会有权决定；占公 司最近一个会计年度经审计净 利润的50%以上，且绝对金额超 过500万元，董事会应当提交 股东大会审议； 4、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入 低于公司最近一个会计年度经 审计营业收入的10%，董事长有 权审查决定；占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的 10%以上且绝对金额超过1,000 万元，但交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的营 业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的比例低于 50%，董事会有权审查决定；占 公司最近一个会计年度经审计 营业收入的50%以上，且绝对金 额超过5,000万元的，董事会 应当提交股东大会审议； 5、交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润低 于公司最近一个会计年度经审 计净利润的10%，董事长有权审 查决定；占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 10%以上 且绝对金额超过100万元，但 交易标的（如股权）在最近一 个会计年度相关的净利润占公 司最近一个会计年度经审计净 利润的比例低于50%的，董事会 有权审查决定；占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500 万元，董事会应当提交股东大 会审议。 上述指标涉及的数据如为负 值，取绝对值计算。 公司发生“购买或者出售资 产”交易，应当以资产总额和 成交金额中的较高者作为计算 标准，并按交易事项的类型在 连续十二个月内累计计算，经 累计计算达到最近一期经审计 总资产30%的，应当提交股东大 会决议，并经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通 过。 （二）提供担保的决策权限： 公司为他人债务提供担保，应 当符合本章程的规定，并经董 事会或者股东大会审议。 本章程第四十一条规定的应由 股东大会审批的对外担保，必 须经董事会审议通过后，方可 提交股东大会审批。 董事会审议公司为他人债务提 供担保事项时，必须经出席董 事会会议的三分之二以上董事 同意。 （三）关联交易（公司获赠现 金资产或提供担保除外）的决 策权限： 1、公司与关联自然人发生的交 易金额低于30 万元的关联交 易，或者公司与关联法人发生 的交易金额低于300万元或占 公司最近一期经审计净资产绝 对值低于0.5%的关联交易，由 董事长审查批准，但交易对方 与董事长有关联关系情形的除 外。 2、公司与关联自然人发生的交 易金额在 30万元以上，不足 3,000 万元；或者交易金额在 30万元以上，不足公司最近一 期经审计净资产绝对值5%的关 联交易，由董事会审议批准。 3、公司与关联法人发生的交易 金额在300万元以上，且占公 司最近一期经审计净资产绝对 值0.5%以上，不足3,000万元 的关联交易；或者与关联法人 发生的交易金额在300万元以 上，且占公司最近一期经审计 净资产绝对值0.5%以上，不足 公司最近一期经审计净资产绝 对值5%的关联交易，由董事会 审议批准。 4、公司与关联人发生的交易金 额在3,000万元以上，且占公 司最近一期经审计净资产绝对 值5%以上的关联交易，由董事 会提交股东大会审议批准。 特此公告。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二�一八年一月十五日