天润数娱公司章程修订前后对比情况表序号 公司章程条 修订前的内容 修订后的内容款序号 1 第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币901,584,077 754,479,856元。 元。 2 第一百一十 董事会应当确定对外投资、 董事会应当确定公司对外投资、收购 条 收购出售资产、资产抵押、 出售资产、资产抵押、对外担保事项、 对外担保事项、委托理财、 委托理财、关联交易等事项的权限， 关联交易的权限，建立严格 建立严格的审查和决策程序；重大投 的审查和决策程序；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员 资项目应当组织有关专家、 进行评审，并报股东大会批准： 专业人员进行评审，并报股 （一）公司拟进行对外投资、收购或 东大会批准。 出售资产、提供财务资助、租入或租 股东大会对董事会的授权范 出资产、签订管理方面的合同、赠与 围为： 或受赠资产、债权或债务重组、研究 （一）批准出售或出租金额 与开发项目的转移、签订许可协议等 不超过最近一期经审计的公 交易（公司受赠现金资产、提供担保 司帐面净资产值 10%的资 及关联交易除外）的内部审批权限为： 产； 1、交易涉及的资产总额（同时存在账 （二）批准公司或公司拥有 面值或评估值的，以较高者作为计算 50%以上权益的子公司做出 数据）低于公司最近一期经审计总资 单项金额不超过最近一期经 产的 10%，董事长有权审查决定；占 审计的公司帐面净资产值 公司最近一期经审计总资产的 10%以 10%的资产抵押、质押或为第 上但低于 50%的，董事会有权审查决 三方提供担保； 定；占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，董事会应当提交股东大会 （三）决定金额不超过最近 审议； 一期经审计的公司帐面净资 2、交易的成交金额（包括承担的债务 产值10%的投资事宜。 和费用）低于公司最近一期经审计净 董事会对授权事项进行决策 资产的10%，董事长有权审查决定； 的过程中，应该履行信息披 占公司最近一期经审计净资产的 10% 露义务，并自觉接受公司股 以上且绝对金额超过1,000万元，但 东、监事会以及证券监管部 成交金额占公司最近一期经审计净资 门的监督。 产的比例低于 50%，董事会有权审查 决定；占公司最近一期经审计净资产 超出股东大会对董事会授权的50%以上，且绝对金额超过 5,000 范围的事项，公司董事会审 万元，董事会应当提交股东大会审议； 议通过后报股东大会批准。 3、交易产生的利润低于公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%，董事 长有权审查决定；占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以上且绝 对金额超过100万元，但交易产生的 利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的比例低于 50%的，董事会有 权决定；占公司最近一个会计年度经 审计净利润的 50%以上，且绝对金额 超过500万元，董事会应当提交股东 大会审议； 4、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入低于公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%，董事长有权审查决定；占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上且绝对金额超过1,000万元， 但交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的比例低 于50%，董事会有权审查决定；占公 司最近一个会计年度经审计营业收入 的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，董事会应当提交股东大会审 议； 5、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润低于公司最近一 个会计年度经审计净利润的10%，董 事长有权审查决定；占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%以上且 绝对金额超过100万元，但交易标的 （如股权）在最近一个会计年度相关 的净利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的比例低于50%的，董事 会有权审查决定；占公司最近一个会 计年度经审计净利润的50%以上，且 绝对金额超过500万元，董事会应当 提交股东大会审议。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝 对值计算。 公司发生“购买或者出售资产”交 易，应当以资产总额和成交金额中的 较高者作为计算标准，并按交易事项 的类型在连续十二个月内累计计算， 经累计计算达到最近一期经审计总资 产30%的，应当提交股东大会决议， 并经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。 （二）提供担保的决策权限： 公司为他人债务提供担保，应当符合 本章程的规定，并经董事会或者股东 大会审议。 本章程第四十一条规定的应由股东大 会审批的对外担保，必须经董事会审 议通过后，方可提交股东大会审批。 董事会审议公司为他人债务提供担保 事项时，必须经出席董事会会议的三 分之二以上董事同意。 （三）关联交易（公司获赠现金资产 或提供担保除外）的决策权限： 1、公司与关联自然人发生的交易金额 低于30万元的关联交易，或者公司与 关联法人发生的交易金额低于300万 元或占公司最近一期经审计净资产绝 对值低于0.5%的关联交易，由董事长 审查批准，但交易对方与董事长有关 联关系情形的除外。 2、公司与关联自然人发生的交易金额 在30万元以上，不足3,000万元；或 者交易金额在30万元以上，不足公司 最近一期经审计净资产绝对值 5%的 关联交易，由董事会审议批准。 3、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经 审计净资产绝对值 0.5%以上，不足 3,000 万元的关联交易；或者与关联 法人发生的交易金额在 300 万元以 上，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值0.5%以上，不足公司最近一期 经审计净资产绝对值5%的关联交易， 由董事会审议批准。 4、公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期 经审计净资产绝对值 5%以上的关联 交易，由董事会提交股东大会审议批 准。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二�一八年一月十五日