江苏立霸实业股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第六次会议相关事项的内容进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：一、关于补选公司董事的独立意见 1、考虑到公司董事兼副总经理周斌先生因个人身体原因离职，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名吴志忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。经核查，我们认为本次董事提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、经核实，吴志忠先生不存在《公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条等规定的不得担任公司董事的情形。经了解吴志忠先生的教育背景、工作经历和身体状况等情况后，我们认为其能够胜任所聘岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 我们同意补选吴志忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏立霸实业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字：蔡卫华 苏中一 鲍金红 2018年 1月 14日