证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-085 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”） 第十一届董事会第五次会议于2018年1月15日以现场和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2018年1月5日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。 本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关 高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 为了满足日常经营发展需要，进一步提升公司的经营效益，公司决定用本次发行股份购买资产同时募集的配套资金 697 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金697万元。 公司独立董事、监事会和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对该议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》 为了提高募集资金管理效率，加强对募集资金的规范管理，公司决定注销在兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行设立的募集资金专户，将该募集资金账户内的余额转入公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设立的募集资金专项账户，后续销户时该募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专户。 公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司本次募集资金专户变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司募集资金专户资金的存放与使用将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，拟使用不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。董事会授权公司总经理具体办理上述事项。公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于调整公司董事和监事津贴的议案》 同意自2017年7月1日（新一届董事会、监事会成立之日）起将内部董事、 监事津贴标准由每人3万元/年（税前）调整至5万元/年（税前），将独立董事津 贴标准由每人4万元/年（税前）调整至6万元/年（税前）。内容详见2018年1 月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事和监事津贴的公告》。 公司独立董事就调整独立董事津贴发表了明确同意的独立意见。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 表决结果：全体董事回避表决，反对0票，弃权0票。该议案因相关董事回 避表决，同意提交股东大会审议通过。 五、审议通过《关于修改公司章程的议案》 同意公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定修改公司章程相应条款。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 该议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 同意公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定修改公司股东大会议事规则相应条款。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 该议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》 同意公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定修改公司董事会议事规则相应条款。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 该议案需提交股东大会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 公司将于2018年1月31日(星期三)下午14时30分在广州中山大学凯丰酒 店召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并将第四项至第七项议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 二�一八年一月十五日