证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-004 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2018年1月15日（星期一）下午14:00。 网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2018年1月15日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2018年1月14日下午15:00 至2018年1月15日下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司二楼会议室。 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）股东大会召集人：公司董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份 41378540股，占公司股份总数的47.02％。其中： （1）参加现场会议的股东和股东代表共有8人，代表公司有表决权的股份 41378540股，占公司股份总数的47.02％。； （2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决 权股份总数的0%。 （3）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；北京国枫律师事务所代侃律师、黄巧婷律师对此次股东大会进行见证。 二、会议议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案： 1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 表决结果：同意票 41378540 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票0股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者表决情况为：同意票25427股，占出席会议的中小投资 者的有表决权股份总数100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有表决 权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数 的0％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京国枫律师事务所代侃律师、黄巧婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会股东董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》； 2、北京国枫律师事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 董事会 二�一八年一月十六日