证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-003 南京药石科技股份有限公司 关于公司高管变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书吴希罕先生、财务总监刘雅菱女士的书面辞职报告。 由于工作变动，吴希罕先生向董事会申请辞去董事会秘书及副总经理职务，其辞职后仍在公司担任董事及董事会相关专门委员会委员，参与公司重大事项的决策。 由于工作变动，刘雅菱女士向董事会申请辞去财务总监职务，其辞职后仍在公司担任副总经理，负责公司内部控制制度建设与监督。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，吴希罕先生和刘雅菱女士的辞职报告自送达董事会时生效。 吴希罕先生和刘雅菱女士的辞职不会对公司经营带来影响。公司董事会对吴希罕先生和刘雅菱女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2018年1月15日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》。 经公司董事长杨民民提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任吴娟娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。 经公司总经理董海军提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任陈腊梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。 吴娟娟女士、陈腊梅女士简历附后。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日 附：简历 吴娟娟女士简历 吴娟娟女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。2004年8月至2008年8月任南京旗化化学有限公司财务经理；2008 年9月至2015年7月任公司财务经理；2015年8月至12月任公司股改筹委会 办公室主任；，2015年12月至2018年1月3日任公司监事；2015年12月至今 任证券事务代表。 吴娟娟女士通过持股平台南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司80,000股股份、通过持股平台南京安钯生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司131,000股股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。 陈腊梅女士简历 陈腊梅女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师。2004年8月至2016年2月历任天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）审计助理、项目经理、高级经理； 2016年3月至今任公司财务部总监。 陈腊梅女士通过持股平台南京诺维科思生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司50,000股股份、通过持股平台南京安钯生物科技合伙企业（有限合伙）间接持有本公司50,000股股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。