证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-003 云南铜业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年1月9日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年1月12日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于解聘代光辉先生公司副总经理的议案》； 因工作调整，董事会同意解聘代光辉先生副总经理职务。 代光辉先生在担任本公司副总经理期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此，本公司对代光辉先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于解聘赵庆红先生公司副总经理的议案》； 因工作调整，董事会同意解聘赵庆红先生副总经理职务。 赵庆红先生在担任本公司副总理期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此，本公司对赵庆红先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 三、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于提名杨新国先生为第七届董事会董事候选人的预案》； 本公司董事李伟先生因工作调动申请辞去公司董事的职务，同时辞去本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。李伟先生辞职后不在本公司担任任何职务。李伟先生未持有公司股份，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。 李伟先生在担任本公司董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。 为此，本公司对李伟先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，本公司第七届董事会提名委员会对被推荐人的资格、简历等进行了认真审议，现提名杨新国先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。 四、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于组织机构设置调整的议案》； 为进一步加强公司证券业务的规范化管理，拟设立云南铜业证券部，履行董事会办公室职能，归口管理证券事务；董事会办公室不再与综合管理部合署办公。调整后，云南铜业机关共设立14个直属部门和1个管理中心，分别是： 综合管理部、人力资源部、财务资产部、投资管理部、营销管理部、安全环保健康部、生产运行部、矿产资源部、证券部、党群工作部（工会工作部、机关党委、公司团委）、纪检监察部、内审部、科技管理部、法律部、信息化管理中心。调整后的云南铜业机关机构设置如下： 五、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于提请召开 2018 年第二次临时股东 大会的议案》。 具体内容详见刊登于2018年1月16日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召 2018 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2018年1月15日 杨新国先生简历 杨新国，男，汉族，1973年10月出生，1994年7月参 加工作，本科学历，高级工程师。历任云南铜业股份有限公司生产部副主任、主任，云南铜业（集团）有限公司物流管理部副主任、谦比希铜冶炼有限公司副总经理、总经理，2016年6月至今任云南铜业股份有限公司副总经理（其间分别兼任赤峰云铜董事长、赤峰云铜搬迁项目部指挥长）。 杨新国先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。