证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2018-004 云南铜业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第十七次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年1月9日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年1月12日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于提名张士国先生为第七届监事会监事候选人的预案》。 云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会主席李犁女士申请辞去公司监事会主席、监事的职务，辞职后仍担任云南铜业（集团）有限公司审计部主任职务。李犁女士未持有公司股份，其辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作，该辞职报告自送达监事会之日起生效。经过半数以上监事推举，暂由监事韩锦根先生代行监事会主席职责。 李犁女士在担任本公司监事会主席和监事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此，本公司对李犁女士在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，提名推荐张士国先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。 特此公告。 云南铜业股份有限公司监事会 2018年1月15日 张士国先生简历 张士国，男，汉族，1966年5 月出生，1987年8月参 加工作，1993年8月加入中国共产党，大学文化，高级会计 师。 历任山东铝业股份有限公司财务部副经理，中国铝业 股份有限公司山东分公司财务部副经理、经理、山西分公司财务总监，2016年8月任云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，2017年4月至今任中国铜业公司党委常委、财务总监，云南铜业（集团）有限公司财务总监。 张士国先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。