证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-007 湖南九典制药股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开 第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任郑霞辉先生为公司总经理，同意聘任卜振军先生、范朋云先生、刘鹰先生、杨洋先生为公司副总经理，同意聘任李敏先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任熊英女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。高级管理人员简历见附件。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 谭军华先生自任期届满后不再担任公司总工程师，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，谭军华先生直接持有公司股份273,214股，占公司总股本的0.2328%。谭军华先生在担任公司总工程师期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谭军华先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并将在任期届满后委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。公司董事会对谭军华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！董事会秘书李敏先生持有董事会秘书资格证书，联系方式如下： 电话：0731-82831002 传真：0731-88220260 电子邮箱：jiudianzhiyao@163.com 通讯地址：长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城CTA财富中心24楼 邮政编码：410009 特此公告。 湖南九典制药股份有限公司董事会 2018年1月15日 附件：高级管理人员简历 郑霞辉先生：1961年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高 级工程师。1989年毕业于湖南师范学院；1984至1987年任湖南省军区干部文化学 校教员；1988至1992年任益阳市江南化工厂技术副厂长；1993至1999年任益阳 应用化学研究所副所长，兼任益阳旭日精细化工厂厂长；2000至2002年任南宁新 天医药科技开发有限公司总经理；2003年至今任职于公司，现任湖南九典制药股份 有限公司董事、总经理，兼任湖南托阳制药有限公司执行董事。 截至本公告披露日，郑霞辉先生直接持有公司股份1,548,214股，占公司总 股本的1.3194%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 卜振军先生：1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 工程师。1996年毕业于湖南文理学院；1996至2000年任湖南宏生堂制药有限公 司研究员；2001年至今任湖南九典制药股份有限公司副总经理。 截至本公告披露日，卜振军先生直接持有公司股份574,357股，占公司总股 本的0.4895%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 范朋云先生：1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 2000年毕业于湖南医学高等专科学校；2000至2001年任职于湖南骛马制药有限 公司；2001至2005年历任湖南正太金琥药业有限公司工艺员、车间主任、生产 部部长、工程部部长；2005 年至今任职于公司，现任湖南九典制药股份有限公 司副总经理。 截至本公告披露日，范朋云先生直接持有公司股份375,214股，占公司总股 本的0.3198%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 李敏先生：1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2003年毕业于湖南商学院；1994至1996年任职于湖南省医疗器械药品公司；1996 至1998年任职于湖南省医药公司；1998至2000年任益阳旭日精细化工厂销售 经理；2000至2005年任南宁新天医药科技有限公司副总经理；2005至2009年 任第一创业证券长沙营业部投资经理；2009至2010年任长沙金玉投资咨询有限 公司总经理；2010至2011年任天津尚德药缘科技有限公司总经理；2012年至今 任职于公司，现任湖南九典制药股份有限公司董事会秘书。 截至本公告披露日，李敏先生直接持有公司股份409,214股，占公司总股本 的0.3487%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 刘鹰先生：1975年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 1998年毕业于湖南大学；1998至2005年任职于安乡县农业局；2005至2009年 自主创业；2009年至今任职于公司，现任湖南九典制药股份有限公司副总经理。 截至本公告披露日，刘鹰先生间接持有公司股份1,776,500股，占公司总股 本的1.5140%，刘鹰先生为公司控股股东、实际控制人、董事长朱志宏先生，公 司董事朱志云女士的妹夫。除上述关联关系外，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 杨洋先生：1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2007年毕业于湖南工业大学；2007年至今任职于公司，历任山东招商主管、浙 江省区经理、华东大区总监，现任湖南九典制药股份有限公司副总经理。 截至本公告披露日，杨洋先生间接持有公司股份425,000股，占公司总股本 的0.3622%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 熊英女士：1964年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 1999年湖南省委党校毕业；1979至1989年任湘潭市工商银行会计科核算员；1989 至1999年任湖南省建设物资机械总公司会计科副科长；1999年至2003年任湖 南省生物药品公司财务部经理；2003至2007年任湖南亚大制药有限公司财务部 长；2007 年至今任职于公司，现任湖南九典制药股份有限公司财务部部长、财 务负责人。 截至本公告披露日，熊英女士直接持有公司股份273,214股，占公司总股本 的0.2328%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。