证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-002 南京药石科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、本次董事会于2018年1月10日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2018年1月15日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次董事会由董事长杨民民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 根据公司经营发展及信息披露管理的需要，经公司董事长杨民民提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事对吴娟娟任职资格进行审核后发表了同意的独立意见，公司董事会决定聘任吴娟娟为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 根据公司经营发展及财务管理的需要，经公司总经理董海军提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事对陈腊梅任职资格进行审核后发表了同意的独立意见，公司董事会决定聘任陈腊梅为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十一次临时会议决议 南京药石科技股份有限公司 董事会 2018年1月15日