证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2018-002 阳煤化工股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大 厦15层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 45 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 637,363,296 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 36.2800 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席2人，董事程彦斌因出差未出席会议，董事李广民 因出差未出席会议，独立董事李海泉因出差未出席会议，独立董事李端生因出差未出席会议，独立董事孙水泉因出差未出席会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事武金万因出差未出席会议； 3、董事长代行董事会秘书职责出席会议；部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《阳煤化工股份有限公司关于修改 部分条款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 635,191,124 99.6591 2,172,172 0.3409 0 0.0000 2、议案名称：《阳煤化工股份有限公司关于修改 部分条款 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 632,413,824 99.2234 2,172,172 0.3408 2,777,300 0.4358 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 选举朱壮瑞先 625,714,577 98.1723是 生为本公司第 九届董事会非 独立董事 3.02 选举张云雷先 585,346,312 91.8387是 生为本公司第 九届董事会非 独立董事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《阳煤化工股 60,51 96.5349 2,172 3.4651 0 0.0000 份有限公司关 6,524 ,172 于修改 部分条款的 议案》 2 《阳煤化工股 57,73 92.1046 2,172 3.4650 2,777 4.4304 份有限公司关 9,224 ,172 ,300 于修改 部 分条款的议案》 3.01《选举朱壮瑞 51,03 81.4181 先生为本公司 9,977 第九届董事会 非独立董事》 3.02《选举张云雷 10,67 17.0233 先生为本公司 1,712 第九届董事非 独立董事》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的第1项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决票股份总数 的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：曹一然、陈志坚 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 阳煤化工股份有限公司 2018年1月16日