股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临2018-006 成都前锋电子股份有限公司 八届十九次董事会决议公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都前锋电子股份有限公司八届十九次董事会会议通知于 2018年 1 月5日以书面、传真和邮件的方式发出，于2018年1月15日下午在四川 省成都市武侯区世纪城路198号成都世纪城国际会议中心3F蜀风厅召开。 应到董事五名，实到董事五名。三名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事推举胡革伟先生主持会议。经认真审议，会议形成如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议 案》 （一）公司第八届董事会审计委员会由张小灵女士、胡革伟先生、李小军先生3名董事组成，主任委员：张小灵女士。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （二）公司第八届董事会提名委员会由胡革伟先生、张小灵女士和李小军先生3名董事组成，主任委员：李小军先生。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （三）公司第八届董事会战略委员会由胡革伟先生、李小军先生和迟英利女士3名董事组成，主任委员：胡革伟先生。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （四）公司第八届董事会薪酬与考核委员会李小军先生、张小灵女士和程国川先生3名董事组成，其中主任委员：李小军先生。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过了《关于选举胡革伟先生为公司董事长的议案》 选举胡革伟先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、 审议通过了《关于聘任迟英利女士为公司总经理、财务负责人 的议案》 同意聘任迟英利女士为公司总经理、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于聘任王允慧女士为公司董事会秘书的议案》同意聘任王允慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，公司独立董事张小灵女士、李小军先生对公司本次聘任高级管理人员进行了认真审议，并发表了同意聘任公司高级管理人员的独立董事意见。 特此公告。 成都前锋电子股份有限公司 董 事 会 2018年1月15日 附件1： 董事长简历 胡革伟先生：1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业 于首都经济贸易大学，本科学历。1989年至1992年，任北京科成公司法 律部部门经理。1992年至1998年，任北京京港建筑工程公司综合部部门 经理。1998年至1999年，任中国服装集团上市筹备组项目经理。1999年 至2004年，任中国服装股份有限公司投资部高级经理/办公室主任。2004 年至2008年，任中国服装股份有限公司总经理助理。2008年至2015年， 任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015年至今，任北京新 能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。现任本公司董事长、北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。 附件2： 高级管理人员简历 迟英利女士：1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业 于长春大学、首都经贸大学，硕士研究生学历。1987年至1999年，任重 汽集团綦江齿轮厂成本员、计划员、成本价格科科长、会计科科长、副处长、处长。1999年至2005年，任北京福田环保动力股份有限公司财务部长、财务总监（其间：2001年至2003年，首都经贸大学企业管理专业在职学习）。2005年至2009年，任北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司财务总监（其间：2006年至2008年吉林大学汽车营销专业在职学习）。2009年至2012年，任北京福田环保动力股份有限公司财务总监。2012年至 2014 年，任北汽福田汽车股份有限公司财务计划本部副部长、欧马可事业本部财务总监，兼北汽福田汽车股份有限公司欧曼工厂财务总监。 2014年至2018年1月，历任北京新能源汽车股份有限公司财务管理部部 长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、财务负责人。 王允慧女士：1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后 毕业于哈尔滨工程大学、德国德累斯顿工业大学，硕士研究生学历。2003年8月至2008年4月，历任北汽福田汽车股份有限公司宣传部宣传专员、人力资源部人事主管。2008年5月至2008年8月，任北京泛太物流有限公司人力资源部人事主管。2008年9月至2010年11月，历任北京汽车研究总院人力资源部招聘培训室副主任、主任。2010年12月至2012年11月，历任北京汽车股份有限公司人力资源部招聘培训室经理、北京汽车股份有限公司株洲分公司人力资源部副部长（挂职）、党委工作部组织部党建管理主管。2012年12月2018年1月，历任北京汽车新能源汽车有限公司人力资源部副部长、董（监）事会办公室副主任、主任。现任本公司董事会秘书。