公告编号：2018-003 证券代码：871570 证券简称：易联金控 主办券商：德邦证券 易联金控信息股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月31日上午10时00分 结束时间：2018年1月31日上午11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场 方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2018-003 本次股东大会的股权登记日为2018年1月25日，本次股东大 会的股权登记日为2018年1月25日，股权登记日下午收市时在中 国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于更换会计师事务所的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人 身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应 出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的 授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本 次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书 和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署 的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东 可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2018年1月31日9时00分 公告编号：2018-003 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：李艳洁 联系地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦23楼 联系电话：020-22130232 传真：020-22132701 邮编：510623 (二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会。 五、备查文件目录 （一）《易联金控信息股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》易联金控信息股份有限公司 董事会 2018年1月16日