证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2018-012 通策医疗投资股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司章程》规定董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第八届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第八届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第七届董事会第四十六次会议审议后对第八届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下： 1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提名吕建明先生、章锦才先生、王毅女士、王仁飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人； 2、经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每年6万元人民币/人。 三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系， 具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，提名的公司第八届董事会董事候选人及独立董事薪酬计划需提请公司2018年第二次临时股东大会审议并选举。 二、监事会 1、非职工代表监事 鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名赵敏女士为第八届监事会监事候选人，监事会提名臧焕华先生为第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。公司第七届监事会第二十四次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。 2、职工代表监事 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年1月15日召开 了2018年第一次职工代表大会，会议选举王维倩女士为公司第八届监事会职工 代表监事（简历附后），并将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监 事共同组成公司第八届监事会，任期三年。 上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司董事会 二�一八年一月十七日 附件1：第八届董事会董事候选人简介 非独立董事： 吕建明，男，1965年出生，毕业于杭州大学中文系，2003年起任浙江通策 控股集团有限公司董事局主席、通策医疗投资股份有限公司总经理、第七届董事会董事、通策医疗投资股份有限公司董事长。2013 年至今，担任并连任杭州浙江大学校友会会长。2015年7月，担任中国科学院大学存济医学院理事会联席理事长。2017年12月，受聘浙江大学校董。 章锦才，男，中国科学院大学存济医学院副院长，通策口腔医疗投资集团董事长，中华口腔医学会副会长，教授，博士生导师，主任医师。《中华口腔医学杂志》副主编。国际牙科研究会（IADR）会员，亚太牙周病学学会主席（2005－2007），国际牙科医师学院院士（FIDC）。主要从事牙周病病因与防治的研究。 浙江医科大学学士（1978－1983），华西医科大学硕士（1983―1986）、博士（1986－1989），美国加州大学旧金山分校博士后（1989－1992）。历任华西医科大学口腔医学院副院长，广东省口腔医院・南方医科大学附属口腔医院院长。现任通策医疗投资股份有限公司第七届董事会董事。 王毅，女，1968年12月出生，会计师，本科学历。曾就职于中国银行江 西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监，通策医疗投资股份有限公司副总经理兼财务总监。现任通策医疗投资股份有限公司总经理。 王仁飞，男，汉族，1965 年出生，杭州口腔医院院长、教授、主任医师、 硕士生导师，中华口腔医学会口腔种植专委会委员、中国医师协会口腔分会委员、中华口腔医学会口腔美学专委会委员、中国整形美容协会口腔整形美容分会常务理事、浙江省口腔医学会常务理事、浙江省口腔医学会种植专委会委员、杭州市医学会口腔专委会副主任委员、《上海口腔医学》杂志编委、浙江省特色学科（口腔种植）带头人。 独立董事： 冯晓，1969年11月出生，女，中国国籍，中共党员，硕士。会计学教授，硕士研究生导师、MBA导师、中国注册会计师。现任浙江财经大学教师，现兼任杭州士兰微电子股份有限公司（600460）、银江股份有限公司（300020）、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(300058)、顾家家居股份有限公司（603816）独立董事。现任通策医疗投资股份有限公司第七届董事会独立董事。 严建苗，男，1965年出生，中国国籍，博士。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现任浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授，兼任中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO咨询中心学术顾问，浙江新安化工集团股份有限公司、百大集团、双一科技股份有限公司独立董事；现任通策医疗投资股份有限公司第七届董事会独立董事。 吴清旺，男，1965年出生，中国国籍，杭州大学法律系学士，西南政法大学法律系博士。1989年起历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等，1996年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任。 目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、通策医疗投资股份有限公司第七届董事会独立董事。 附件2、第八届监事会监事候选人简历 非职工监事： 臧焕华：男，汉族，1946年出生，大专双学历，硕研二年，经济师。曾任 浙江通策房地产集团有限公司财务总监，浙江通策控股集团有限公司财务总监。 现任浙江通策控股集团有限公司顾问，杭州通策会综合服务有限公司董事长、通策医疗投资股份有限公司监事会监事。 赵敏：女，汉族，1967年出生，大学学历。1987年参加工作，曾任新昌国 贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院办公室主任、通策医疗投资股份有限公司办公室主任。现任通策医疗投资股份有限公司监事会监事。 职工监事： 王维倩：女，汉族，1971 年出生，研究生学历。杭州口腔医院副院长、党 总支纪检委员、副主任医师、美容主诊医师 中华口腔医学会会员、国际口腔种 植学会会员、中华口腔医学会种植专委会专科会员、浙江省健康教育学会理事、国际种植协会（ITI）会员、Nobel For会员。