证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：临2018-014 通策医疗投资股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(三) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018年2月2日14点 召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投 资股份有限公司十一楼会议室 (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年2月2日 至2018年2月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (六) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》 √ 2 《关于向银行申请融资并签署 暨关联交易的议案》 3 《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董事会独立董事薪 √ 酬计划的议案》 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人 4.01 《提名吕建明先生为第八届董事会董事候选人的议案》 √ 4.02 《提名章锦才先生为第八届董事会董事候选人的议案》 √ 4.03 《提名王毅女士为第八届董事会董事候选人的议案》 √ 4.04 《提名王仁飞先生为第八届董事会董事候选人的议案》 √ 5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 5.01 《提名冯晓女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》 √ 5.02 《提名严建苗先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》 √ 5.03 《提名吴清旺先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》 √ 6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人 6.01 《提名赵敏女士为第八届监事会监事候选人》 √ 6.02 《提名臧焕华先生为第八届监事会监事候选人》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1-5已经公司2018年1月16日召开的第七届董事会第四十六次会 议审议通过。议案6已经公司2018年1月16日召开的第七届监事会第二十四次 会议审议通过。会议的决议公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2 应回避表决的关联股东名称：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600763 通策医疗 2018/1/25 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）会议登记方式 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。 3、以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2018年 2月 1日下午17点以前收到为准。 （二）现场登记时间 2018年2月2日 12点45分-13点45分 （三）会议登记地点 浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸5号楼，通策医疗投资股份有 限公司十一楼会议室。 六、 其他事项 会务联系人：赵敏女士、张丽女士 联系电话：0571-88970616 传真：0571-87283502 邮箱：zhaomin@eetop.com; zhangli@eetop.com 与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司董事会 2018年1月17日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 通策医疗投资股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月2日召开的 贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司 章程的议案》 2 《关于向银行申请融资并签署 暨关联 交易的议案》 3 《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董 事会独立董事薪酬计划的议案》 序号 累积投票议案名称 投票数 4.00 关于选举董事的议案 ------ 4.01 《提名吕建明先生为第八届董事会董事候选人的议案》 4.02 《提名章锦才先生为第八届董事会董事候选人的议案》 4.03 《提名王毅女士为第八届董事会董事候选人的议案》 4.04 《提名王仁飞先生为第八届董事会董事候选人的议案》 5.00 关于选举独立董事的议案 ------- 5.01 《提名冯晓女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》 5.02 《提名严建苗先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》 5.03 《提名吴清旺先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》 6.00 关于选举监事的议案 ------ 6.01 《提名赵敏女士为第八届监事会监事候选人》 6.02 《提名臧焕华先生为第八届监事会监事候选人》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100 50