证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-002 北京赛升药业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年1月16日在公司会议室以现场投票表决方式召开，本次会议于2018年1月10日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、审议情况 本次会议由监事会主席李志兵主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵丽娜女士、彭兴华女士两人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 《关于监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下： （1）提名赵丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人： 表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。 （2）提名彭兴华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人： 表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举。 特此公告。 北京赛升药业股份有限公司 监事会 2018年1月16 日