证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-003 北京赛升药业股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。 2018年1月16日召开的公司第二届董事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名马�T先生、马丽女士、王雪峰先生、栗建华女士、许文涛先生五人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王菲先生、徐泓女士、董岳阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 根据相关法律法规规定“独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，公司独立董事付宏征先生、孙燕红女士、何乃新先生因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。公司对其在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 特此公告。 北京赛升药业股份有限公司 董事会 2018年1月16 日 附件：第三届董事会董事候选人简历 1、非独立董事候选人简历 马�T，男，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长兼总 经理，生物化学专业，博士，研究员，长江商学院 MBA 导师，中共党员。1989 年-1996年就职于中国人民解放军某医学研究所；1996年-1999年任中国人民解 放军某医学研究所附属药厂（北京京航制药厂）副厂长；1999年8月-2001年7 月任公司副总经理；2001年7月至今任公司董事长兼总经理，目前还兼任赛而 生物董事长及总经理、北京屹唐赛盈基金管理有限公司董事长及投资决策委员会委员、农投诚兴董事、北京市医药行业协会副会长、中国生化制药工业协会常务理事。 马丽，女，1969年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司副总经理，生物工程本科，中共党员。2002年担任公司市场部经理；2005年10至今任公司董事；2006年12月至今任公司副总经理、财务总监，目前还兼任赛而生物董事、参与设立天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）、天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）及北京奥唯康健生物科技有限公司。 王雪峰，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，公司副总经理，应用药学本科，中共党员。1999年起先后担任生产部制剂车间主任、生产部部长、工程设备部部长等职位，2006年12月至今任公司副总经理，2009年3月至今任公司董事，2011年7月至今任公司董事会秘书，2016年12月任北京天广实生物技术股份有限公司董事，此外，亦担任北京屹唐赛盈基金管理有限公司董事、投资委员会委员，北京经济技术开发区第二届青联委员常务会员，北京市大兴区第三届青联委员，中国医药设备工程协会专家委员会委员及北京市药品认证管理中心药品审查评审专家，参与设立北京奥唯康健生物科技有限公司及天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）。 栗建华，女，1967年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，专科、会计师，本公司财务部部长。1997年-2001年任烟台华航工业有限公司财务主管，2001年-2006年任公司财务主管，2006年12月至今任公司财务部部长，2009年3月至今任公司董事，目前还兼任赛而生物董事。 许文涛，男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业 大学食品科学与营养工程学院博士，博士生导师，教育部新世纪人才，北京市科技新星，2013年－2014年美国马里兰大学访问学者。2006年-2009年于中国农业大学食品科学与营养工程学院任讲师；2010 年至今于中国农业大学食品科学与营养工程学院任副教授。2014 年至今于农业部农产品贮藏保鲜质量安全风险评估实验室(北京)任副主任；2017年至今于农业部农业转基因生物安全评价(食用)重点实验室任副主任；同时于农业部农产品质量监督检验测试中心(北京)任副主任兼技术负责人。目前还担任《Journal of DNA and RNA research》杂志主编、《食品与营养科学》杂志编委、《生物技术通报》杂志编委。 2．独立董事候选人简历 王菲，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988年至2001年于中国人民解放军军事医学科学院任室副主任；2002年至2008年借调至中国生物技术发展中心，负责十五、十一五国家科技计划（生物技术领域）项目管理；2011年至今于中国医疗器械行业协会任联盟办公室主任。 截止本公告披露日，王菲先生未持有公司股份。王菲先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订）第 3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 徐泓，女，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、博士生导师，注册会计师，注册税务师。1986年毕业于北京经济学院(现为“首都经济贸易大学”)会计学专业并获得经济学硕士学位。1986年至1990年任首都经济贸易大学会计系教师；1990年至2015年任中国人民大学商学院教授；同时兼任新疆弘力税务所有限公司合伙人及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。徐泓女士目前在赤峰黄金股份有限公司、浙江田中精机股份有限公司、长生生物科技股份有限公司担任独立董事。 截止本公告披露日，徐泓女士未持有公司股份。徐泓女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 （2015 年修订）第 3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。 董岳阳，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2011年7月毕业于对外经济贸易大学法律专业并获得法律硕士学位。2011年至2014年于北京市中允律师事务所任实习律师、律师。2014年至今于北京市广盛律师事务所任律师，为顾问单位在运营管理、风险控制等方面提供法律建议，就对外投资、并购重组、基金或信托设立等项目提供法律意见。 截止本公告披露日，董岳阳先生未持有公司股份。董岳阳先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条所规定的情形； 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。