证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-001 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“董事会”）于2018年1月10日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2018年1月16日以现场及通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信的议案》； 鉴于公司规模不断扩大，根据公司经营以及现金流的情况，在与银行充分协商的基础上，公司2018年度拟向以下合作银行申请总额度44.86亿元的授信额度，详见下表： 期限 授信银行 授信额度（亿元） （年） 广发银行股份有限公司深圳分行 8 1 中国银行股份有限公司深圳分行 7.16 1 中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行 3.7 1 中国工商银行深圳龙岗支行 3 1 中国农业银行凤凰支行 3 1 招商银行深圳分行龙岗支行 2.5 1 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 2 1 中国民生银行股份有限公司深圳分行 2 1 证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-001 中信银行股份有限公司深圳分行 2 1 兴业银行股份有限公司深圳科技园支行 3 1 宁波银行深圳分行 2 1 中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行 2 1 北京银行股份有限公司深圳分行 2 1 浙商银行股份有限公司深圳分行 1.5 1 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 1 2 合计 44.86 - 以上授信额度和授信期限最终以各家银行实际审批为准，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权法定代表人丁孔贤先生及其授权代理人依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》。 表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》。 表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-001 为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益，公司根据中证中小投资者服务中心有限责任公司发送的《股东建议函》提出的相关建议，结合公司的实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订情况对照表》。 表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》； 董事会提议于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会审议相关议 案。 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在指定的信 息披露网站巨潮资讯网的公告。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 董事会 2018年1月16日