证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-003 美康生物科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2018年1月16日 网络投票时间为：2018年1月15日-2018年1月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年1月15日15：00至2018年1月16日15:00的任意时间。 4、股权登记日：2018年1月9日 5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限公司会议室。 6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生因公出差，半数以上董事推举公司董事、总经理邹继华先生代为主持会议。 7、出席会议情况： （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共6名，代表股份228,105,987股，占上市公司总股份的65.7440％。 （2）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份227,587,600股，占上市公司总股份的65.5946％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份518,387股，占上市公司总股份的0.1494％。 （4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》因公司本次投资设立并购基金事项构成关联交易，公司关联股东宁波美康盛德投资咨询有限公司、邹炳德先生、邹继华先生需回避表决。 该议案表决结果为：同意518,487股，占出席会议所有股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意518,487股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：经审议，表决通过《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》。 2、审议通过了《关于修订 的议案》 该议案表决结果为：同意228,105,987股，占出席会议所有股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东表决情况：同意518,487股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：经审议，同意修订公司《募集资金管理制度》。 三、律师出具法律意见 国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，美康生物科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、美康生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于美康生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2018年1月16日