证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-002号 成都天翔环境股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议于2018年1月16日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年1月11日以电子邮件的方式传达给公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邓亲华先生主持，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司2018年度对控股子公司提供担保计划的议案》公司计划在2018年度拟为公司控股子公司简阳市天翔供排水有限公司（以下简称“供排水公司”）、天圣环保工程（成都）有限公司（以下简称：“天圣环保”）和简阳市天翔水务有限公司（以下简称“天翔水务”）与一家或多家商业银行及其他金融机构申请人民币共计13亿元授信额度提供连带责任保证担保，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长邓亲华先生签署该等融资有关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。其中：对供排水公司向银行等金融机构提供额度不超过4亿元（含4亿元）的融资担保；对天圣环保向银行等金融机构提供额度不超过3亿元（含3亿元）的融资担保；对天翔水务向银行等金融机构提供额度不超过6亿元（含6亿元）。 本事项尚需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 根据中证中小投资者服务中心有限责任公司《股东建议函》所提出的相关建议和要求，公司结合实际情况积极采纳投服中心提出的合理化建议，拟对公司章程有关条款进行修订。具体修订如下： 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第七十八条 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代 表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利 权，且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时，对中小投资者表决应 有表决权的股份总数。 当单独计票。单独计票结果应当及时公 董事会、独立董事和符合相关规定 开披露。 条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。公司不得对征集投票权提出最低 持股比例限制。 本事项尚需提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于2018年2月1日（星期四）下午15:00在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告！ 成都天翔环境股份有限公司董事会 2018年1月16日