《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》 修订情况对照表 为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）《股东建议函》所提出的相关建议和要求，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况积极采纳投服中心提出的合理化建议，并于2018年1月16日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对公司章程有关条款做出修订，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效。章程修订内容对照如下： 原公司章程 修订后的公司章程 第一百五十八条 公司可采取 第一百五十八条 公司可采取 现金或股票与现金相结合的方式分配股现金或股票与现金相结合的方式分配 利。 股利。 公司当年经审计净利润为正数且符 公司当年经审计净利润为正数且 合《公司法》规定的分红条件下，公司符合《公司法》规定的分红条件下，公 应当采取现金方式分配股利，以现金方司应当采取现金方式分配股利，以现金 式分配的利润不少于当年实现的可分配方式分配的利润不少于当年实现的可 利润的15%。 分配利润的15%。 公司累计未分配利润超过公司股本 公司累计未分配利润超过公司股 总数120%时，公司可以采取股票股利的本总数120%时，公司可以采取股票股利 方式分配利润。公司在确定以股票方式的方式分配利润。公司在确定以股票方 分配利润的具体金额时，应充分考虑以式分配利润的具体金额时，应充分考虑 股票方式分配利润后的总股本是否与公以股票方式分配利润后的总股本是否 司目前的经营规模、盈利增长速度相适与公司目前的经营规模、盈利增长速度 应，并考虑对未来债权融资成本的影响，相适应，并考虑对未来债权融资成本的以确保分配方案符合全体股东的整体利影响，以确保分配方案符合全体股东的 益。 整体利益。 公司应每年至少进行一次利润分 公司应每年至少进行一次利润分 配。公司董事会可以根据公司的盈利及配。公司董事会可以根据公司的盈利及 资金需求状况提议公司进行中期现金或资金需求状况提议公司进行中期现金 股利分配。 或股利分配。 公司董事会根据既定的利润分配政 公司董事会根据既定的利润分配 策制订利润分配方案，利润分配方案中政策制订利润分配方案，利润分配方案 应当对留存的未分配利润使用计划进行中应当对留存的未分配利润使用计划 说明，独立董事应当就利润分配方案的进行说明，独立董事应当就利润分配方 合理性发表独立意见。在审议公司利润案的合理性发表独立意见。公司独立董 分配方案的董事会、监事会会议上，需事可以征集中小股东的意见，提出分红 经全体董事过半数同意，并分别经公司提案，并直接交董事会审议。在审议公 二分之一以上独立董事、二分之一以上司利润分配方案的董事会、监事会会议 外部监事同意，方能提交公司股东大会上，需经全体董事过半数同意，并分别 审议。公司独立董事可在股东大会召开经公司二分之一以上独立董事、二分之 前向公司社会公众股股东征集其在股东一以上监事同意，若公司有外部监事， 大会上的投票权，独立董事行使上述职则应经外部监事二分之一以上同意，方 权应当取得全体独立董事的二分之一以能提交公司股东大会审议。公司独立董 上同意。 事可在股东大会召开前向公司社会公 众股股东征集其在股东大会上的投票 公司利润分配方案应当由出席股东权，独立董事行使上述职权应当取得全 大会的股东（包括股东代理人）过半数体独立董事的二分之一以上同意。 以上表决通过。股东大会表决时，应安 排网络投票。股东大会对利润分配方案 公司利润分配方案应当由出席股 作出决议后，公司董事会须在股东大会东大会的股东（包括股东代理人）过半 召开后两个月内完成股利（或股份）的数以上表决通过。股东大会表决时，应 派发事项。 安排网络投票。股东大会对利润分配方 公司对留存的未分配利润使用计划案进行审议时，应当通过多种渠道主动 作出调整时，应重新报经董事会、股东与股东特别是中小股东进行沟通和交 大会批准，并在相关提案中详细论证和流（包括但不限于提供网络投票表决 说明调整的原因，独立董事应当对此发等），充分听取中小股东的意见和诉求， 表独立意见。 并及时答复中小股东关心的问题。股东 大会对利润分配方案作出决议后，公司 董事会须在股东大会召开后两个月内 完成股利（或股份）的派发事项。 公司对留存的未分配利润使用计 划作出调整时，应重新报经董事会、股 东大会批准，并在相关提案中详细论证 和说明调整的原因，独立董事应当对此 发表独立意见。