证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018―008 深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于董事辞职及补选第四届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事范莹女士的辞职报告。范莹女士因个人原因，提出辞去公司董事职务，并相应辞去公司战略委员会委员职务。范莹女士辞职后不在公司担任任何职务。 鉴于范莹女士的辞职导致公司董事人数不足9人，按照《公司章程》的规定，范莹女士将继续履行董事职责直至新任董事就任为止。 范莹女士自2015年8月13日至今担任公司董事，在任期间尽职尽责，为公司的经营发展作出了贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。 为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2018年1月16日召开第四届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会提名袁鸿昌先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满，并将该议案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 袁鸿昌先生简历详见附件。 特此公告。 深圳世联行地产顾问股份有限公司 董事会 二�一八年元月十七日 附件：袁鸿昌先生简历 袁鸿昌先生，中国国籍，无境外居留权，1971年3月24日生，清华大学本科及研究生毕业，获中欧EMBA。拥有中国注册土地估价师、注册房地产经纪人专业资质。2001年加入世联行，历任华东区域副总经理、上海世联总经理、华东区域总经理。现任公司副总经理、董事会秘书，任期为2016年9月9日至2019年9月8日。 袁鸿昌先生直接持有本公司股份2,462,466 股，与公司其他董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询，袁鸿昌先生不属于“失信被执行人”。