证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-04号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2018年1月11日发出。会议于2018年1月16日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度 金融衍生品交易计划的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，同意公司2018年度金融衍生品交易业务的总金额控制在38,000.00万美元以内，并授权公司董事长邹剑寒先生签署相关交易文件。 公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会 2018年1月16日