证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-008 云南铜业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2018年1月12日以邮件方式发出，会议于 2018年 1月 16日下午 16：00在昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室准时召开。公司第七届董事会于近日收到李伟先生申请辞去其担任的公司董事职务的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》规定，李伟先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。会议应到董事 10人，实到董事 6人，董事姚志华先生因公务委托副董事长田永忠先生代表出席并表决，董事史谊峰先生因公务委托董事黄云静女士代表出席会议并表决，董事王冲先生因公务委托董事黄云静女士代表出席会议并表决，独立董事尹晓冰先生因公务委托独立董事和国忠先生代表出席会议并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议通过以下议案： 一、关联董事回避表决后，以 5票赞成，0票反对，0票 弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》； 关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号―上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，并结合本次非公开发行股票项目最新进展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案，具体内容详见《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。 本事项涉及关联交易，关联方为云铜集团，公司独立董事予以了事前认可。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2018年1月16日