证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2018―004 株洲千金药业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。 二0一八年一月一十六日，公司第九届监事会第一次会议在公司 会议室召开，应到监事3人，参加会议监事3人，监事王广军先生因 工作原因未能出席会议，委托监事胡晓丹女士代为出席并表决。会议由公司监事胡晓丹主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公 司第九届监事会主席的议案》。 选举沈健斌先生为公司第九届监事会主席。 沈健斌先生个人简历已公告于2017年12月28日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 监事会 2018年1月16日