三安光电股份有限公司 二○一六年第三次临时股东大会会议资料 2016年9月13日 三安光电股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2016年9月13日下午14:30 二、网络投票时间：2016年9月13日上午9:15-9:25、9:30―11:30，下午1:00―3:00三、召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合 五、主持人：董事长林秀成先生 一、会议主持人宣布现场会议开始； 二、会议审议的议案； 1、审议修改《公司章程》部分条款的议案； 2、审议修改公司《募集资金管理办法》的议案。 三、股东发言； 四、选举现场会议监票人、记票人； 五、宣布现场会议到会情况； 六、现场会议对议案进行表决； 七、记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计； 八、上传现场表决结果与网络投票汇总； 九、主持人宣读会议表决结果； 十、律师宣读法律意见书； 十一、主持人宣布会议结束。 一、审议修改《公司章程》部分条款的议案 各位股东: 公司已实施完毕2015年度利润分配方案，公司总股本发生了变化，决定修改《公司章程》部分条款如下： 1、修改《公司章程》第六条 原文：“公司的注册资本为：贰拾伍亿肆仟玖佰零壹万伍仟伍佰捌拾元。” 修改为：“公司的注册资本为：肆拾亿柒仟捌佰肆拾贰万肆仟玖佰贰拾捌元。” 2、修改《公司章程》第十九条 原文：“公司总股本2,549,015,580股。” 修改为：“公司总股本4,078,424,928股。” 请审议 二、审议修改公司《募集资金管理办法》的议案 各位股东: 根据上海证券交易所发布的关于募集资金管理制度指引，决定对公司《募集资金管理办法》进行修改，具体修改后的内容详见公司《募集资金管理办法》。 请审议