证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-003 上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年1月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第四十八 次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年1 月16日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公 司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于关闭舒航电器分公司并处置其固定资产的议案》。 表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。 详见同时披露的《关于关闭公司下属舒航电器分公司并处置其固定资产的公告》（2018-004）。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会 二�一八年一月十八日