独立董事关于更换公司董事的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议的《关于更换公司董事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料后认为： 1、经与股东协商、公司董事会提名委员会初审，提名关志生先生为第五届董事会董事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 2、根据关志生先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。 3、关志生先生需经公司股东大会选举通过后就任。 4、对关志生先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。 我们同意阚兴先生辞去公司董事职务，同意提名关志生先生为公司第五届董事会董事候选人。 独立董事： 田会 朱大旗 张一弛 穆林娟 汪昌云 2018年1月8日