证券代码：837191 证券简称：京广传媒 主办券商：中投证券 山东京广传媒股份有限公司 对外投资的公告三 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与李虹，刘维凤，程志军，王娜共同出资设立控股子公司潍坊京广尚悦图书有限公司，注册地为山东省潍坊市高新区新城街道锦城社区北宫东街以南金马路以东金华苑C区第六套（二楼），注册资本为人民币4,950,000.00元，其中本公司出资人民币 4,030,000.00元，占注册资本的81.41%，李虹、刘维凤、程志军、 王娜各出资人民币20,000元，分别占注册资本的0.40%。本次对外 投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 本次对外投资经公司董事会审议通过，根据《公司章程》规定，由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。 公司本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需政府有关部门的审核批准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：李虹 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：山东省潍坊市高新区东风东街5012号10号 楼4单元302号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：刘维凤 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：山东省临朐县辛寨镇60号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (三) 交易对手方的情况介绍三（自然人） 交易对手方姓名：程志军 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：山东省莘县妹冢镇程庄村048号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (四) 交易对手方的情况介绍四（自然人） 交易对手方姓名：王娜 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：山东省潍坊市奎文区鸢飞路1629号67号楼 4单元302号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明 公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：潍坊京广尚悦图书有限公司 注册地：山东省潍坊市高新区新城街道锦城社区北宫东街以南金马路以东金华苑C区第六套（二楼） 经营范围：图书、报刊、音像制品、电子出版物的批发零售； 大型活动组织服务；摄影服务；会议及展览服务；教育咨询服务； 销售：办公用品、工艺品、文化用品、鲜花、眼镜、玩具（不含仿真玩具枪以及其他可能致人严重伤害的器械和物品）、服装鞋帽、箱包、家具、字画、乐器、电子产品。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 山东京广传媒股份有 人民币 4,030,000.00 81.41% 限公司 李虹 人民币 20,000.00 0.40% 刘维凤 人民币 20,000.00 0.40% 程志军 人民币 20,000.00 0.40% 王娜 人民币 20,000.00 0.40% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 根据公司发展战略与规划，扩大公司战略布局，拓展公司发 展空间及区域市场，提升公司整体的核心竞争力和经营业绩，增 强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资对公司日常经营无重大影响，不会改变公司的主营 业务发展方向，不存在重大风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资可对公司经营产生积极影响，有助于扩大公司战略布局，拓展公司发展空间及区域市场，提高公司整体盈利水平。 五、备查文件目录 《山东京广传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 山东京广传媒股份有限公司 董事会 2018年1月17日