公告编号： 2018-003 1 证券代码： 832945 证券简称： 金长城 主办券商： 东吴证券 淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 关于拟设立南京分公司的公告 一、 设立分公司概述 （一） 基本情况 由于公司经营发展需要， 为了更好的拓展业务以及为省内更多的 “三农” 以及中小微企业提供金融服务， 拟在南京设立淮安市清浦区 金长城农村小额贷款股份有限公司南京分公司。 （二） 审议和表决情况 该事项已由公司第一届董事会第十七次会议审议通过， 表决 结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 不涉及关联交易事项，无 回避表决情况。该议案尚需提交股东大会审议。 （三） 事项生效需要的其它审批及有关程序 1、主管部门批复。 2、报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 二、 拟设立分公司的基本情况 （ 一） 分公司名称：淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 南京分公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-003 2 （二）分公司性质： 股份有限公司分公司（ 非上市） （三）分公司负责人： 严巍 （四）营业场所： 江苏省南京市建邺区雨润大街 99 号金融城 （五）经营范围：面向三农发放贷款； 提供融资性担保；开展金融机 构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。（ 依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上述拟设立分公司情况最终以主管部门审批结果以及工商行政 管理部门核准登记为准。 三、 设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响 （一） 本次设立分公司的目的 加快公司在省内市场的开拓力度，扩大公司业务发展的空间和 区域，增加公司新的利润增长点；公司目前正试图通过连锁布局， 规模发展和统一管理的方式来经营小贷公司，从而在成本、风险和 效益间找到最佳的平衡点。 （二） 本次设立分公司可能存在的风险 本次设立分公司是公司从长期战略布局出发的审慎决定，但仍 存在一定的市场风险和经营风险。公司将着重从完善分公司的管理 入手， 建立完善的内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范 和应对公司发展可能面临的各种风险。 （三） 本次设立分公司对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次设立分公司是公司业务发展的需要， 符合公司整体规划， 也是公司对外拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的持续发展 公告编号： 2018-003 3 能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极 影响。 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、 备查文件目录 《淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司第一届董事 会第十七次会议决议》 淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 17 日