证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-002 德艺文化创意集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2018年1月6日以电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第一次会议的通知，本次会议于2018年1月16日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》选举吴体芳先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任吴体芳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1、聘任欧阳军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 2、聘任王斌女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 3、聘任吴冰女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 4、聘任陈秀娟女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 5、聘任原静曼女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 6、聘任游建华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 7、聘任张军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反 对票。 8、聘任邱剑华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 聘任游建华先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任张军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 （六）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会审议通过第三届董事会各专门委员会人员组成，各专委会委员任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。具体如下： 1、战略委员会：选举吴体芳、陈岚、欧阳军、王斌和陈玲担任董事会战略委员会委员，由吴体芳先生担任委员会召集人。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 2、提名委员会：选举骆念蓓、欧阳军和陈玲担任董事会提名委员会委员，由陈玲女士担任委员会召集人。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 3、薪酬与考核委员会：选举王斌、骆念蓓和林兢担任董事会薪酬与考核委员会委员，由骆念蓓女士担任委员会召集人。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 4、审计委员会：选举林兢、吴体芳和陈玲担任董事会审计委员会委员，由林兢女士担任委员会召集人。 表决情况：7人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对 票。 三、备查文件 （一）《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》； （二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2018年1月17日