证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-003 德艺文化创意集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2018年1月6日以电话方式发出关于召开第三届监事会第一次会议的通知，本次会议于2018年1月16日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席陈云先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》选举陈云先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件目录 《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决 议》 德艺文化创意集团股份有限公司 监事会 2018年1月17日