证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-004 德艺文化创意集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任吴体芳先生担任公司总经理；聘任欧阳军先生、王斌女士、吴冰女士、陈秀娟女士、原静曼女士、游建华先生、张军先生和邱剑华先生担任副总经理；聘任游建华先生担任财务总监；聘任张军先生担任董事会秘书。（上述人员简历详见附件）公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，认为上述人员不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。以上人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意，聘任吴体芳为公司总经理，聘任欧阳军、王斌、吴冰、陈秀娟、原静曼、游建华、张军和邱剑华为公司副总经理，聘任游建华为公司财务总监，聘任张军为公司董事会秘书。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2018年1月17日 附件：简历 吴体芳先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历，第十三、十四届福州市人大代表，曾获得福建省五一劳动奖章，为公司创始人。曾任福州市工艺品进出口公司业务员、部门副经理、部门经理、副总经理，现任公司董事长、总经理，福州四方商务会展有限公司、福建德艺双馨商贸有限公司、北京德艺世纪商贸有限责任公司、福建润富投资发展有限公司执行董事、福建隽轩房地产开发有限公司董事长，同时担任中国轻工工艺品进出口商会副会长、陶瓷分会理事长、餐厨分会理事长，福建省轻工工艺品进出口商会会长，福州市进出口商会会长等社会职务。吴体芳先生系德艺文化创意集团股份有限公司控股股东，目前直接持有公司股票38,440,000股，占公司总股本的 48.05%。吴体芳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 欧阳军先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大 学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任福州市工艺品进出口公司职员，公司业务一部经理、副总经理；现任公司董事、副总经理、福建德艺双馨商贸有限公司经理。目前直接持有公司股票600,000 股，占公司总股本的0.75%。欧阳军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 王斌女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任公司业务二部副经理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；现任公司副总经理，福建德艺双馨商贸有限公司监事。目前直接持有公司股票600,000 股，占公司总股本的0.75%。王斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 吴冰女士，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。 曾任公司部门副经理、部门经理、总经理助理，现任公司副总经理。 目前直接持有公司股票 420,000 股，占公司总股本的0.525%。吴冰 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 陈秀娟女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历，工学学士。曾任公司业务二部副经理、经理、研发创意中心副总经理。现任公司副总经理、研发创意中心副总经理。目前直接持有公司股票 420,000 股，占公司总股本的0.525%。陈秀娟未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 原静曼女士，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，文学学士。曾任福建汇达时装有限公司职员，公司业务四部副经理、经理、总经理助理；现任公司副总经理。目前直接持有公司股票240,000 股，占公司总股本的 0.3%。原静曼未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 游建华先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 历，中级会计师。曾任超大现代农业集团职员，公司财务经理、财务总监、副总经理；现任公司副总经理、财务总监。目前直接持有公司股票 420,000 股，占公司总股本的0.525%。游建华未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 张军先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 经济学学士，具有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任福建华侨实业集团有限公司职员，公司业务一部副经理、董事会办公室主任；现任公司副总经理、董事会秘书。目前直接持有公司股票 240,000 股，占公司总股本的 0.3%。张军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 邱剑华先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。曾任福州摩时达电子有限公司业务员，公司业务一部业务员、福建德艺双馨商贸有限公司采购总监，德艺文化创意集团股份有限公司家居日用品部副经理；现任德艺文化创意集团股份有限公司家居日用品部经理。目前直接持有公司股票 120,000 股，占公司总股本的0.15%。邱剑华未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。