证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2018-003 北京昊华能源股份有限公司 第五届监事会十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十 六次会议通知于 2017 年 1 月 8 日以电子邮件、传真书面方式发出，会议 于 2017 年 1 月 16 日 16 时在北京市门头沟区新桥南大街 2 号专家楼四层 中型会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人（含授权监事） ，出席会 议的监事人数符合法定人数。会议应表决监事 5 人，实表决监事 5 人（含 授权监事），监事高宇授权监事薛志宏代为表决。 本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何孔翔主持。 会议审议并通过了如下决议： 一、关于京西煤矿关停后部分资产置换鄂尔多斯市京煤机械制造有限 责任公司 100%股权的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 二、关于向鄂尔多斯市国泰化工有限公司增资的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 三、关于向杭锦旗西部能源开发有限公司增资的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 四、关于更换第五届监事会监事的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。 同意公司现任监事何孔翔先生辞去公司监事，选举罗志耕先生为公司 第五届监事会监事，任期至本届监事会任期届满为止，并将罗志耕先生作 为公司监事候选人提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2018 年 1 月 17 日 附件：罗志耕先生简历 罗志耕先生简历 罗志耕先生，中国国籍，男，汉族， 1960 年出生，大学学历，会计师。 曾任北京燕山石化总公司市政工程公司工人，北京矿务局建筑材料总厂审 计员和器材供应处审计员、党办主任和综合办主任，北京京煤集团有限责 任公司器材供应处财务科科长，京煤集团审计监察部科员和审计内控部科 员、内控管理科科长、业务主管、高级主管。现任北京京煤集团有限责任 公司审计内控部副部长。