证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-002 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2018年1月12日以电子邮件形式发出，并于2018年1月17日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-004）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。 2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 根据经营需要，2018年度公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过38亿元的授信（其中向银行申请36.5亿元、向其他金融机构申请1.5亿元）。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行等金融机构进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2018年1月1日至2018年12月31日。上述不超过38亿元的授信明细如下： 单位：万元 公司名称 授信银行 申请额度 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国银行股份有限公司濮阳分行 25,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国农业银行股份有限公司濮阳分行 40,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国工商银行股份有限公司濮阳分行 30,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国建设银行股份有限公司濮阳分行 30,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中国邮政储蓄银行濮阳分行 10,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 光大银行股份有限公司郑州分行 8,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 民生银行股份有限公司郑州分行 10,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中信银行股份有限公司郑州分行 10,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 广发银行股份有限公司郑州分行 15,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 招商银行股份有限公司郑州分行 10,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 兴业银行股份有限公司郑州分行 10,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 汇丰银行（中国）有限公司郑州分行 10,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 中原银行股份有限公司濮阳分行 10,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 渤海银行郑州分行 20,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 华夏银行郑州分行 15,000 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 浙商银行股份有限公司郑州分行 10,000 郑州华威耐火材料有限公司 光大银行郑州分行 3,000 郑州华威耐火材料有限公司 平顶山银行郑州分行 2,000 郑州华威耐火材料有限公司 广发银行郑州分行 3,000 郑州华威耐火材料有限公司 华夏银行郑州分行 3,000 郑州汇特耐火材料有限公司 光大银行郑州分行 3,000 郑州汇特耐火材料有限公司 平顶山银行郑州分行 4,000 郑州汇特耐火材料有限公司 广发银行郑州分行 3,000 郑州汇特耐火材料有限公司 华夏银行郑州分行 3,000 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 招商银行股份有限公司马鞍山分行 1,500 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 中信银行股份有限公司马鞍山分行 1,500 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 徽商银行 1,500 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 中国工商银行股份有限公司马鞍山马钢支行 1,500 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 兴业银行股份有限公司马鞍山分行 2,000 马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 交通银行股份有限公司马鞍山分行 1,000 营口濮耐镁质材料有限公司 上海浦东发展银行营口分行 5,000 上海宝明耐火材料有限公司 中国银行股份有限公司上海分行宝山支行 3,000 上海宝明耐火材料有限公司 中信银行股份有限公司上海外滩支行 3,000 上海宝明耐火材料有限公司 上海农商银行杨行支行 1,000 云南昆钢高温材料有限公司 交通银行昆明安宁支行 5,000 云南昆钢高温材料有限公司 中信银行昆明国贸支行 2,400 青海濮耐高新材料有限公司 中国工商银行股份有限公司青海省分行 44,600 新疆秦翔科技有限公司 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自 治州分行 5,000 小计 365,000 公司名称 其他金融机构 申请额度 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 远东国际租赁有限公司 15,000 合计 380,000 以上额度最终以上述银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。 3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度向控股子公司提供融资担保的议案》 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年度向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2018-005）。 4、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 刘百宽先生、刘国威先生为本议案的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为6票。 详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2018年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-006）。独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》与《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。 5、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员构成的议案》 2017年11月14日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关 于增补徐殿利先生为公司独立董事候选人的议案》，正式聘任徐殿利先生为公司第四届董事会独立董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会进行相应的委员调整，调整后上述委员会人数不变，调整后的董事会各专门委员会委员构成如下： 战略委员会委员：刘百宽（召集人）、徐殿利、叶国田、史道明、马文鹏；薪酬与考核委员会委员：徐殿利（召集人）、王广鹏、刘百宽； 提名委员会委员：叶国田（召集人）、王广鹏、刘百宽； 审计委员会委员：王广鹏（召集人）、徐殿利、史道明。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十三次会议决议》；特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2018年1月18日