证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-003 深圳市机场股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2018年1月17日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 2018年1月16日-2018年1月17日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年1月17日9:30－11:30， 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年1月16日15： 00至2018年1 月17日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第七届董事会 5、主持人：罗育德董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计49名，其所持有表决权的股 份总数为1,302,289,833股，占公司有表决权总股份的63.502%，没有股东委托独立董事 投票。 （1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 共 7人，其所持有表决权的股份总数为1,198,166,718股，占公司有表决权总股份的 58.425%。 （2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投 票的股东为42人，其所持有表决权的股份总数为104,123,115股，占公司有表决权总股 份的5.077%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了 如下议案： 1.关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内 部控制审计机构的议案。 表决情况：同意1,302,131,633股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.988%； 反对158,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.012%；弃权0股，占出席会议 股东有效表决权股份总数的0.000%。 其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票 表决情况为：同意133,836,101股，占出席会议中小股东所持股份99.882％；反对158,200 股，占出席会议中小股东所持股份0.118％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份 0.000％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：郑德刚、赖轶峰 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公 司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表 决程序合法，通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．股东大会决议； 2．法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二�一八年一月十七日