1 证券简称：中色股份 证券代码： 000758 公告编号： 2018-001 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 19 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于 2018 年 1 月 17 日以通讯方式召开了第八届董事会第 19 次会议， 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了《 关于公司子公司中色新加坡 有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易的议案》。 (关联董事武翔、贾振宏、 王宏前、张向南 4 人回避表决) 同意公司全资子公司中色新加坡有限公司与中国有色矿业集团有限公司控 股子公司-谦比希铜冶炼有限公司在 2016 年签订的《铜精矿销售合同》基础上签 订《附加条款》，由中色新加坡有限公司在 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间向谦比希铜冶炼有限公司销售铜精矿 24 万干吨（上下浮动 2%） ,即 1 万 干吨/月，加工费为 2018/2019 年远东地区铜精矿长单加工费+基础运费补贴。 货值以目前铜价估算，约 4 亿美元。 该项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）上披露的《 中色股份关于公司子公司中色新加坡有限公 司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易的公告》。 公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。 上述议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第 19 次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2 2018 年 1 月 18 日