证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-004 三祥新材股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日召开第二 届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《公司变更会计师事务所的议案》（具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2018-002 号、2018-003号。公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，现将相关事项公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司于2017年4月20日召开的2016年年度股东大会，审议通过了关于《公 司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的 议案，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审 计机构(具体内容详见公司2017-019号公告)，截止目前，中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）已为公司提供5年服务。2017年12月18日，公司收到中审 亚太会计师事务所《告知函》，告知公司：根据《关于加快发展我国注册会计师行业若干意见》、《会计师事务所扩大规模若干问题的指导意见》以及中注协《关于推动会计师事务所做强做大的意见》，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所承做了公司2016年度 财务报表审计业务，承做公司审计业务的审计团队于2017年12月12日整体合 并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，合并后的办公地点、审计团队工作人员、联系方式均不变，因此，公司董事会决定拟变更2017年度审计机构，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计 机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）是中国品牌会计师事务所前十强，中国上市公司雇主最佳审计机构前十强事务所。截至2017年10月，中审众环常年服务的A股上市公司、大型央企、新三板等核心企业500余家。中审众环的管理总部位于北京，是我国中西部地区成立最早、规模最大的会计师事务所，也是目前注册地在我国中部，唯一具有证券、期货、金融、大型国企审计等高端业务资格的大型会计师事务所。中审众环管理科学，网络布局完善，人才体系健全。截至2017年10月，事务所拥有员工近4000人，其中注册会计师1200余人，国家会计领军人才10余人，省部级以上各类专家库成员40余人，在北京、广州、上海、云南等国内多个省、市设有26家高度一体化运营分支机构。中审众环系法国玛泽国际在华唯一成员机构，美国PCAOB注册成员，依托玛泽国际强大的专业技术力量、独体的一体化运营体系和完善的全球化服务网络，中审众环已成为中国注册会计师行业“最具国际协同力的中国品牌会计师事务所”。中审众环在美国、欧盟、法国以及亚洲等全球90多个国家和地区，设有海外办公室或高度紧密的业务协同机构，具备全球主要资本市场服务资质，常年为中国企业海外上市、中资企业海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。 三、变更会计师事务所履行的程序说明 1、经公司第二届董事会审计委员会审核认为：公司本次更换会计师事务所是因为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，导致公司原聘任的中审亚太合并后名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），而承做公司审计业务的审计团队并没有变更，不会影响公司2017年度审计工作；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。 2、经公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审核通过后，公司于2018年1月17日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构事项。 3、公司将于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会审议该事项， 本次公司变更会计师事务所事项自公司股东大会审议批准之日起生效。 四、独立董事意见 公司独立董事对公司变更会计师事务所事项出具了同意的独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次更换会计师事务所是由于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，导致公司原聘任的中审亚太合并后名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），而承做公司审计业务的审计团队并没有变更，不会影响公司2017年度审计工作；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构，并将该事项提交股东大会最终审议。 五、监事会意见 2018年1月17日，公司召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《公司 变更会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：公司本次更换会计师事务所是因为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，导致公司原聘任的中审亚太合并后名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），而承做公司审计业务的审计团队并没有变更，不会影响公司2017年度审计工作，本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、上网文件 1、关于提请独立董事事前审核事项的情况说明及复函； 2、三祥新材股份有限公司董事会审计委员会关于公司变更会计师事务所事项的书面审核意见； 3、三祥新材股份有限公司独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见。 七、备查文件 1、三祥新材股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议； 2、三祥新材股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2018年1月18日