证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-009 广东天龙油墨集团股份有限公司 关于持股5%以上股东向煜唐联创及其子公司提供财务资助的关 联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司持股5%以上股东程宇 先生为缓解公司全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司（以下简称“煜唐联创”）的现金流压力，支持煜唐联创及其子公司业务发展的考虑，向煜唐联创及其子公司提供最高额度为人民币 2 亿元的无息借款，即在最高额度内，程宇先生根据煜唐联创及其子公司需要分批向其提供借款，对方可在协议有效期内循环使用借款额度，单笔借款的期限不超过一年，期限至2017年12月31日终止。鉴于煜唐联创业务正常开展的需要，经双方协商一致，程宇先生同意将上述借款期限延长至2018年5月31日。 本次交易系双方自愿协商的结果，无额外费用，也无需上市公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 本次财务资助构成关联交易，独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见，因程宇先生向煜唐联创提供借款不收取利息，该事项无须提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 程宇先生现任煜唐联创总经理。截至本公告出具日，程宇先生直接持有公司股份 73,158,473 股，通过与其配偶共同出资设立的芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14,291,997股，合计持有天龙集团股份87,450,470股，持股比例为12.04%。 三、本次关联交易的主要内容 程宇先生向煜唐联创及其子公司提供最高额度为人民币2亿元的无息借款， 即在最高额度内，程宇先生根据煜唐联创及其子公司需要分批向其提供借款，对方可在协议有效期内循环使用借款额度，协议的有效期至2018年5月31日。本次财务资助的资金用途为补充煜唐联创及其子公司流动资金。 四、本次关联交易的目的及对公司的影响 程宇先生为煜唐联创及其子公司提供无息借款，是出于缓解资金压力，支持煜唐联创及其子公司业务发展的考虑，保证了这些公司的资金运转，体现了程宇先生对公司的支持，有利于促进公司健康发展，符合公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。 五、本年内公司与该关联人累计已发生关联交易金额 自2018年1月1日起，截至本议案出具日止，煜唐联创及其子公司与程宇 先生未发生其他关联交易。 六、独立董事的意见 公司独立董事蓝海林先生、夏明会先生、谢新洲先生对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。 事前认可意见：本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。有利于支持子公司等业务发展，提高持续经营能力，符合公司需要。我们对本次关联交易表示同意。 独立意见：公司持股5%以上股东程宇先生对全资子公司北京煜唐联创信息 技术有限公司及其下属公司提供不超过2亿元的免息借款，体现了程宇先生对 公司的支持，既保障了子公司及其下属公司正常经营活动对流动资金的需求，同时也改善了其资金结构，降低了资金成本，有利于上市公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。 七、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事关于本次关联交易发表事前认可意见； 3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见； 3、公司与程宇先生签署的《借款协议》。 特此公告。 广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二�一八年一月二十三日