公告编号：2018-004 证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：华福证券 四川金安特农业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 四川金安特农业股份有限公司（以下简称“公司”或“金安特”）第一届董事会第二十三次会议通知于2018年01月16日以书面的方式发出，会议于2018年01月19日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长查勇先生主持，本次会议参加董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川金安特农业股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于公司拟与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》，并提请 2018年第一次临时股东大会审议。 回避表决情况：不涉及关联交易，不需回避表决。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限 公司签署持续督导协议的议案》，并提请 2018年第一次临时股东大 公告编号：2018-004 会审议。 回避表决情况：不涉及关联交易，不需回避表决。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于与华福证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提请 2018年第一次临时股东大会审议。回避表决情况：不涉及关联交易，不需回避表决。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并提请 2018年第一次临时股东大会审议。 回避表决情况：不涉及关联交易，不需回避表决。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的 议案》。 议案内容：因董事会审议的事项需经股东大会审议通过方能生效，公司拟定于2018年2月3日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。 回避表决情况：不涉及关联交易，不需回避表决。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件目录 《四川金安特农业股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》 公告编号：2018-004