公告编号：2018-005 证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：中信证券 河北华发教育科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月19日 2.会议召开地点：河北华发教育科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蒋超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份34,177,600股，占公司股份总数的73.43%。 公告编号：2018-005 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》。 1.议案内容 根据公司业务发展及资金需求，公司向股东唐山纪通投资咨询有限公司借款余额不超过3000万元（含3000万元），额度内科滚动使用。公司预计2018年度日常性关联交易累计发生金额不超过6000万元（含6000万元）。 2018年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承 兑汇票等相关业务时，股东蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司在预计 5000万元融资额度内，按照金融机构的要求为公司申请的借款、银行承兑汇票等相关业务提供担保。 2.议案表决结果： 同意股数 1,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 蒋超、曹辉为唐山纪通投资咨询有限公司的股东，因此蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司均属于本议案的关联方，故蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司均回避表决。 （二）审议通过《关于公司 2018年度利用自有闲置资金购买理财产 品并授权董事长办理该事宜的议案》。 1.议案内容 公告编号：2018-005 为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用总额不超过7000万元（含7000万元）的自有闲置资金购买短期低风险的金融机构理财产品。董事会授权董事长办理该事项，授权期限为2018年1月1日至2018年12月31日，在授权期限内投资额度可以滚动使用。 2.议案表决结果： 同意股数 34,177,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《河北华发教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 河北华发教育科技股份有限公司 董事会 2018年1月23日