公告编号：2018-003 1 / 3 证券代码：839957 证券简称：中航太克 主办券商：申万宏源 中航太克（厦门）电力技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：厦门市海沧区新乐路 26 号行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈文全先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持 有表决权的股份 18,026,800 股，占公司股份总数的 69.33%。 二、议案审议情况 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相 关部门批准。 公告编号：2018-003 2 / 3 (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容 详见公司于 2018 年 01 月 03 日在全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的《中航太克（厦门）电力技术股份有限公司第一届董 事会第九次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 18,026,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。 (二)审议通过《关于修订 的议案》 1.议案内容 详见公司于 2018 年 01 月 03 日在全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的《中航太克（厦门）电力技术股份有限公司第一届董 事会第九次会议决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 18,026,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。 公告编号：2018-003 3 / 3 三、备查文件目录 （一）《中航太克（厦门）电力技术股份有限公司 2018 年第一次临 时股东大会决议》。 中航太克（厦门）电力技术股份有限公司 董事会 2018 年 1 月 23 日