证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-009 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第十六次会议于2018年1月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年1月19日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中出席现场会议的董事5人，董事陈建顺、丁海芳以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司高级管 理人员的议案》。 近日，公司收到冼树忠先生的书面辞职报告，因工作调整，冼树忠先生申请辞去公司董事会秘书职务。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张桃华先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。 三、备查文件 《第五届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2018年1月23日